证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-031
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董
事。
因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。
列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
缴出资权的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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