证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-080
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三
十五次会议。
楼主会议室
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程
序、半年报内容、格式均符合相关文件的规定。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》内容详见
刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
项报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件，公司董事会将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并
出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容请
详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象均已离职，根据《江苏捷
捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激
励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
议案》
根据公司可转债转股情况，结合回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本、修订<公司章程>及
办理工商变更登记。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
股东大会的议案》
公司定于 2023 年 09 月 06 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江
路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告！
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