北京理工导航控制科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《北京理工导航控制科技股份有
限公司章程》《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第二届董事会第三
次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，
不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。
综上，我们同意关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案。
二、关于公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
《中华人民共和国证券
法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律
法规、规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》等有关规定，
回购股份的审议和决策程序合法合规。
公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益紧密结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，因此，本次股份回购具
有必要性。
展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上
市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备
可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，
同意公司本次回购股份事宜。
（本页以下无正文）
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