证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-027
江苏华辰变压器股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开 2023
年第二次职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023
年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，
顺利完成公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。
公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事
会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司同日召
开了第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。
现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况
公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事长：张孝金先生
董事会成员：张孝金先生、杜秀梅女士、张晨晨女士、蒋硕文先生、隋平先生（独
立董事）、张晓先生（独立董事）、高爱好先生（独立董事）
（二）董事会各专门委员会组成情况
董事会战略委员会委员：张孝金先生（主任委员）、杜秀梅女士、高爱好先生
董事会审计委员会委员：高爱好先生（主任委员）、张晨晨女士、张晓先生
董事会提名委员会委员：张晓先生（主任委员）、张孝金先生、高爱好先生
董事会薪酬与考核委员会委员：张晓先生（主任委员）、张孝金先生、高爱好先生
董事会 ESG 委员会委员：张晨晨女士（主任委员）、张孝金先生、蒋硕文先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员（召集人），且审计委员会主任委员高爱好先生为会计专业人士。公司第三届董
事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，
任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事会主席：耿德飞先生
监事会成员：耿德飞先生、刘冬先生、王广浩先生（职工代表监事）
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总
监以及董事会秘书，前述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
总经理：张孝金先生
副总经理：翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生
财务总监、董事会秘书：杜秀梅女士
证券事务代表：赵青女士
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。
董事会秘书杜秀梅女士、证券事务代表赵青女士已取得上海证券交易所董事会秘
书任职资格证书，且董事会秘书杜秀梅女士的任职资格已经通过上海证券交易所备案
无异议。
上述人员的简历详见本公告附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0516-85056699
传真：0516-85076699
E-mail：hc@hcbyq.com
联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东
五、部分董事离任情况
本次换届选举完成后，徐健先生不再担任公司董事；徐健先生在公司任职期间勤勉
尽责、恪尽职守，公司对徐健先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
张孝金先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现
任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。曾历任徐州市华辰金属贸易有限公司
执行董事兼经理；徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公
司总经理；江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，张孝金先生直接和间接方式合计持有公司 8,540.70 万股，为公司控股股
东、实际控制人，与公司持股 5%以上股东张晨晨为父女关系，与公司持股 5%以上股东
张孝保为兄弟关系，除前述外，张孝金先生与其他公司持股 5%以上股东、其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。张孝金先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董
事的情形。
杜秀梅女士，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高
级管理会计师。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务
总监。曾历任天津富士达摩托车制造有限公司徐州分公司财务主管；铜山县恒信嘉业燃
气有限公司财务主管；江苏华辰变压器有限公司财务经理、财务总监。
截至目前，杜秀梅女士间接方式持有公司 44 万股。杜秀梅女士与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
张晨晨女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
现任江苏华辰变压器股份有限公司企管中心经理。曾历任金元证券股份有限公司徐州北
京南路营业部客户经理、经纪人。
截至目前，张晨晨女士直接方式持有公司 800 万股。张晨晨女士与公司控股股东、
实际控制人张孝金为父女关系，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司持
股 5%以上股东张孝保为叔侄关系，除前述外，张晨晨女士与其他公司持股 5%以上股东、
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晨晨女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任董事的情形。
蒋硕文先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现
任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、总工程师、核心技术人员、干变技术
总工。曾历任泰州海田变压器有限公司工程师；江苏精海变压器有限公司技术科长；江
苏华辰变压器有限公司干变技术部部门经理。
截至目前，蒋硕文先生间接方式持有公司 16 万股。蒋硕文先生与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
隋平先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、副教授。
现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、河南大学教师、天津东旭中大商贸有限公
司监事、河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事。曾历任中国长城铝业有限公司职员、
西安万隆制药股份有限公司董事、银川格正投资管理有限公司执行董事、上海影创光芯
科技有限公司监事、上海影创视讯科技有限公司董事、上海影创信息科技有限公司董事、
重庆影创讯息科技有限公司执行董事兼总经理、青岛影创信息科技有限公司执行董事兼
经理、成都影创信息技术有限公司经理、江西影创信息产业有限公司总经理、湘潭大学
法学院教师、北京中迪投资股份有限公司（000609）独立董事、上海骏云贸易有限公司
执行董事。
截至目前，隋平先生未持有公司股票。隋平先生与公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任董事的情形。
张晓先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、教授。现
任中国矿业大学电气工程学院教师、江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、北京昊创
瑞通电气设备股份有限公司独立董事、徐州中矿大传动与自动化有限公司监事、江苏昂
内斯电力科技股份有限公司企业博士工作站负责人。曾历任中国矿业大学信息与电气工
程学院教师、河南纽瑞电气科技有限公司技术顾问。
截至目前，张晓先生未持有公司股票。张晓先生与公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任董事的情形。
高爱好先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级会计
师、注册会计师、注册资产评估师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、赛摩
智能科技集团股份有限公司（300466）独立董事。曾历任徐州食品公司（肉联厂）会计
主管；徐州财政局会计师事务所业务部主任；徐州大彭会计师事务所董事、副所长；江
苏天华大彭会计师事务所董事、副所长；徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事；
江苏恩华药业股份有限公司（002262）财务总监。
截至目前，高爱好先生未持有公司股票。高爱好先生与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任董事的情形。
耿德飞先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现
任江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、油变技术副总工兼油变新能源技术部经理。
曾历江苏苏能变压器有限公司总工程师；江苏鹤都电气有限公司副总经理、总工程师；
江苏彭变变压器有限公司副总经理、总工程师；江苏华辰变压器有限公司生产经理、油
变技术部经理、江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。
截至目前，耿德飞先生间接方式持有公司 27.50 万股。耿德飞先生与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。
刘冬先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏
华辰变压器股份有限公司监事、营销中心销售一部经理。曾历任徐州第二制药厂技术员；
上海益忠电器有限公司商务代表；徐州久隆房地产开发有限公司行政专员；徐州市华辰
金属贸易有限公司销售经理；江苏华辰变压器有限公司销售部经理、商务部经理。
截至目前，刘冬先生间接方式持有公司 21 万股。刘冬先生与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任监事的情形。
王广浩先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任
江苏华辰职工代表监事、干变事业部经理。曾历任深圳市信发电子塑胶五金制品厂车间
主任、香港天皓圆销售经理、徐州市恒源电器有限公司线长、徐州市金天福电动车厂生
产经理。
截至目前，王广浩先生间接方式持有公司 12 万股。王广浩先生与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。
翟基宏先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任山东省临沂市公安局罗庄公安分局
非在编工作人员；江苏华辰变压器有限公司采购部助理、采购部经理、江苏华辰变压器
股份有限公司董事。
截至目前，翟基宏先生间接方式持有公司 7 万股。翟基宏先生与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
李刚先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任
江苏华辰变压器股份有限公司副总经理、质量副总兼油变事业部副总。曾历任徐州苏能
变压器有限公司质检部部长、副总经理；江苏华辰变压器有限公司副总经理。
截至目前，李刚先生间接方式持有公司 32 万股。李刚先生与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
高冬先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任
江苏华辰变压器股份有限公司副总经理、核心技术人员。曾历任徐州苏能变压器有限公
司试验员；江苏华辰变压器有限公司质检部经理、生产部经理、箱变技术部经理、成套
技术部经理；江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、成套技术部经理。
截至目前，高冬先生间接方式持有公司 20 万股。高冬先生与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
赵青女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏
华辰变压器股份有限公司证券事务代表。曾任江苏华辰变压器股份有限公司销售核算主
管。赵青女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，并已取
得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规的相关要求。
截至目前，赵青女士未持有公司股票。赵青女士与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
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