证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-026
舒华体育股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的时间：2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 1 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 截至本公告日，征集人未持有公司股票
按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》《舒华体育股份有限公司公司章程》及其他有关规
定，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴仲川先生受公司其
他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东
征集投票权，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集股票权的征集人为公司独立董事戴仲川先生，其基本信息如下：
戴仲川先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕
士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长，泉州市人民政府法律顾问，福建省
第十三届人大常委会委员，福建省第十三届人大法制委员会委员，福建省人大常
委会立法咨询专家，安踏体育用品有限公司独立非执行董事、福建凤竹纺织科技
股份有限公司独立董事等。现任华侨大学法学院副教授、兼任蓉中电气股份有限
公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事、成记泰达航空物流股份有
限公司独立董事、泉州市政协第十三届副主席、福建省司法厅备案审查专家、泉
州仲裁委员会仲裁员、泉州市中华职业教育社主任、福建省法官检察官遴选（惩
戒）委员会委员。
截至本公告披露日，戴仲川先生未持有公司股票，不存在股份代持等代他人
征集的情形，不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在
利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
公司拟于 2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议本次股权激励计划相关议案。征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的
以下与股权激励计划相关议案的投票权：
序号 议案名称
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
（二）征集主张
征集人戴仲川先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 16 日召
开的第四届董事会第六次会议，并对《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案均投了赞成票，并发表了同意公司实施本次限制性
股票激励计划的独立意见。
征集人认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”
的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工
利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益
共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权
激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公
司实施本次股权激励计划。
（三）征集方案
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容
逐项填写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
（2）委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，
包括（但不限于）：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明
书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件，法人
股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡复印件；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达以下地址：
地址：福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园 2 号楼公司
会议室
收件人：董事会办公室
邮政编码：362123
电话：0595-85933668
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（4）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
（5）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
②股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（7）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（8）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
附件：舒华体育股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：戴仲川
附件：
舒华体育股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《舒华体育股份有限公司关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》《舒华体育股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托【】作为本人/本公司的代理人出
席舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项行使投票权。
议案名称 赞成 反对 弃权
关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至舒华体育股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会结束。
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