股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-062
海洋王照明科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室
召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等
方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、李英伟、
曾春莲。会议以现场方式召开。
本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2023
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公 司 2023 年 半 年 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体
《 证 券时 报》、《 中国 证券 报》、《 上海 证 券报 》、《证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：2023 年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施
方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司本次募投项目变更是基于当前的市场环境和公司现
状做出的，符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要，有
利于提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司将募集资金投资项目进
行变更，并将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及
变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告
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