证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-026
上海南芯半导体科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召
开，本次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事
会主席韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯
半导体科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，并通过了以下议案：
公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和
经营成果等事项，公司《2023 年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与报告
编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2023
年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
综上，公司监事会同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技 2023 年半年度报告》和《南芯科技 2023 年半年度报告摘要》。
项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司《2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情
况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放
和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司监事会
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