证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-025
史丹利农业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2023 年 8 月 17 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议
室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 7
日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出
席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的
通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方垫
付款暨关联交易的议案》。
《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方垫付款暨 关联交
易的公告》（公告编号：2023-028）请见公司于 2023 年 8 月 18 日刊登在指定信
息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事就该关联交易发表了事前认可
及独立意见。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。
《2023 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2023 年 8 月 18 日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十七日
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