证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-059
天津长荣科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2023 年 08 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女
士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
经与会董事审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
董事会认为公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全
面、客观、真实地反映了公司 2023 年半年度的总体经营状况。该报告已经董事
会审计委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯
网披露的《2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-062）及《2023 年半年度报告
摘要》（公告编号：2023-061）。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会
计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--
财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司有关规
定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经
营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次会计差错更正事项。该
议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，
监事会对该议案发表了审核意见。会计差错更正事项详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-063）。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
备查文件
特此公告
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