证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-034
山东卓创资讯股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事
会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》
（公告编号：2023-035）和《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集
资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，
公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发
展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情
形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年半度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-037）
《独立董事关于第三届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司监事会
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