证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-033
山东卓创资讯股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生以通讯方式出席。本次会
议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，
《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》
（公告编号：2023-035）和《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-
的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资
金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、
准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年半年度利
润分配预案如下：
以未经审计母公司累计未分配利润为依据，以 2023 年 6 月 30 日公司的总股
本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含
税），预计派发现金红利人民币 24,000,000.00 元（含税）；除前述现金分红外，本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年
度。
董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续
发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。
同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责
处理与本次利润分配有关的一切事宜。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年半度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-037）
《独立董事关于第三届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次
会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
