证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-071
新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 17 日以通讯和现场
方式召开了第五届董事会第十二次会议,本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件等方式
通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次会议由许广彬先生主持,
公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-067)。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告
编号:2023-068)。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-071
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会