证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-044
湖南松井新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合
方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 8 月 12 日发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南松井新材料股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使
用情况鉴证报告》（天职业字[2023]42994 号）。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
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