证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-031
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 8 月
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，
通过了以下议案：
一、 2023 年半年度报告及摘要
详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年
度报告摘要》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息
质量，根据《公司法》、
《会计法》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》、《公司章程》等规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于续聘会计师事务所的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于使用闲置自有进行委托理财的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
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