证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-043
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决形式召开，召开本次会议的
通知已于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式通知全体监事。
会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审核：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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