证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-056
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及《总经理
工作细则》进行了修订。
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<总
经理工作细则>的议案》，同意拟对上述关于《公司章程》及《总经理工作细则》
的部分条款进行修订。具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前内容 修订后内容
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事为 3 人。董事会设董事长 1 其中独立董事为 3 人。董事会设董事长 1
人。 人。
第一百一十条 董事会设立审计委员会、 第一百一十条 董事会设立审计委员
薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委 会、薪酬和考核委员会、战略委员会、
员会，制定专门委员会议事规则并予以公 提名委员会，制定专门委员会议事规则
布。委员会成员应为单数，并不得少于 3 并予以公布。委员会成员应为单数，并
名。审计委员会、薪酬和考核委员会、提 不得少于 3 名。审计委员会、薪酬和考
名委员会成员中应当有半数以上独立董 核委员会、提名委员会成员中应当有半
事，并由独立董事担任召集人。审计委员 数以上独立董事，并由独立董事担任召
会的召集人为会计专业人士。 集人；且审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事。审计委员会
的召集人为会计专业人士。
除上述修订的条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
以上《公司章程》的修订已通过公司第四届董事会第二十八次会议、第四届
监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
二、《总经理工作细则》的修订情况
修订前内容 修订后内容
第六条 公司总经理每届任期 3 年， 第六条 公司总经理每届任期 3 年，
连聘可以连任。 连聘可以连任。董事会换届后，在新
一届董事会聘任新一届高级管理人员
之前，为保证公司稳定经营，上一届
高级管理人员继续履职。
第十二条 董事会授权总经理决定 第十二条 董事会授权总经理决定
《公司章程》、《江苏神马电力股份 《公司章程》、《江苏神马电力股份有
有限公司股东大会议事规则》、《江 限公司股东大会议事规则》、《江苏神
苏神马电力股份有限公司董事会议事 马电力股份有限公司董事会议事规
规则》、《江苏神马电力股份有限公 则》、《江苏神马电力股份有限公司对
司对外担保管理办法》、《江苏神马 外担保管理办法》、《江苏神马电力股
电 力股份有限公司 关联交易管理办 份有限公司关联交易管理办法》等公
法》等公司内部制度规定的应由股东 司内部制度规定的应由股东大会、董
大会、董事会审议决定之外的其它交 事会审议决定之外的其它交易事项，
易事项，包括但不限于以下： 包括但不限于以下：
（一） 经营性事项 （一） 经营性事项
于：接受订单、研发生产、原材料及 于：接受订单、研发生产、原材料及
设备采购、产品销售、工程安装调试、 设备采购、产品销售、工程安装调试、
售后服务等； 售后服务等；
合同、审批合同项下开支； 合同、审批合同项下开支；
的实施。 的实施。
总经理可就上述事项授权相关人 总经理可就上述事项授权相关人
员行使相应职权。 员行使相应职权。
（二） 非经营性事项 （二） 非经营性事项
累计低于 500 万元的对外融 外融资项目；
资项目； 2. 金额累计低于 500 万元的资产处置
低于 500 万元的资产处置项 3. 审批成交金额（包括承担的债务和
目。 费用）不超过公司最近一期经审计净
资产 10%的对外投资事项。
本次修订后的《公司章程》及《总经理工作细则》于同日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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