证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-112
东莞铭普光磁股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
月 5 日以邮件、微信等方式发出。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
况的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
公司 2023 年半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
公司累计对全资及控股子公司担保金额为 18,266.36 万元，公司不存在对合并报
表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
弃权 0 票，议案获得通过。
在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务有助于更好地
规避和防范外汇市场汇率波动的风险，有利于加强交易风险管理和控制，落实风
险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司开展额度总计不超过等值
露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限
公司外汇衍生品交易可行性分析报告》。
三、备查文件：公司第四届监事会第二十七次会议决议
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