证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-108
红星美凯龙家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B
座南楼 3 楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,720,098,446
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 291,871,359
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.478031
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.704003
注：有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股（本公司回购专用
账户中的 A 股股份不享有临时股东大会表决权）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，第四届董事会董事长车建兴先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,651,522,928 97.478932 68,521,508 2.519082 54,010 0.001986
H股 219,505,471 75.206239 67,907,572 23.266268 4,458,316 1.527493
普通股 2,871,028,399 95.320624 136,429,080 4.529563 4,512,326 0.149813
合计：
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,655,795,739 97.636015 64,248,697 2.361999 54,010 0.001986
H股 223,475,043 76.566280 63,938,000 21.906227 4,458,316 1.527493
普通股 2,879,270,782 95.594278 128,186,697 4.255909 4,512,326 0.149813
合计：
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,655,795,739 97.636015 64,248,697 2.361999 54,010 0.001986
H股 223,475,043 76.566280 63,938,000 21.906227 4,458,316 1.527493
普通股 2,879,270,782 95.594278 128,186,697 4.255909 4,512,326 0.149813
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
届董事会执行董事的议案
届董事会执行董事的议案
届董事会执行董事的议案
届董事会执行董事的议案
届董事会非执行董事的议案
届董事会非执行董事的议案
届董事会非执行董事的议案
董事会非执行董事的议案
届董事会非执行董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的
比例（%）
董事会独立非执行董事的议案
届董事会独立非执行董事的议案
届董事会独立非执行董事的议案
届董事会独立非执行董事的议案
届董事会独立非执行董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的
比例（%）
届监事会独立监事的议案
届监事会独立监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
董事会执行董事的议案
董事会执行董事的议案
董事会执行董事的议案
董事会执行董事的议案
董事会非执行董事的议案
董事会非执行董事的议案
董事会非执行董事的议案
事会非执行董事的议案
董事会非执行董事的议案
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
事会独立非执行董事的议案
董事会独立非执行董事的议案
董事会独立非执行董事的议案
董事会独立非执行董事的议案
董事会独立非执行董事的议案
监事会独立监事的议案
监事会独立监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2023 年第三次临时股东大会所审议的议案 1-3 为特别决议议案，已获
得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；议案 4-6
为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数
通过。
三、 律师见证情况
律师：王旭峰、赵伯晓
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第三次临时股东大会
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