南天信息: 第九届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
     证券代码:000948   证券简称:南天信息   公告编号:2023-057
     云南南天电子信息产业股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  (一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以
邮件方式送达。
  (二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2023 年 8 月 15 日以
现场的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
  (三)会议应到董事九名,实到董事九名。
  (四)会议由徐宏灿先生主持,公司监事及高级管理人员列席会
议。
  (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  (一)审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
                          ;
  选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届
董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  (二)审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
                           ;
  选举宋卫权先生为公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九
届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  (三)审议《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》;
  选举李红琨先生、张旭明先生、刘洋女士为公司第九届董事会审
计委员会委员,独立董事李红琨先生担任主任委员,任期与公司第九
届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (四)审议《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》;
  选举刘洋女士、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第九届董事会提
名委员会委员,独立董事刘洋女士担任主任委员,任期与公司第九届
董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (五)审议《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》
   ;
  选举张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会薪
酬与考核委员会委员,独立董事张旭明先生担任主任委员,任期与公
司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (六)审议《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》;
  选举徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、张旭明
先生为公司第九届董事会战略委员会委员,徐宏灿先生担任主任委员,
任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (七)审议《关于选举公司第九届董事会风险管理委员会委员的
议案》
  ;
  选举徐宏灿先生、宋卫权先生、王琨先生、喻强先生、刘洋女士
为公司第九届董事会风险管理委员会委员,徐宏灿先生担任主任委员,
任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (八)审议《关于聘任公司总裁的议案》
                   ;
  聘任宋卫权先生为公司总裁,任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  宋卫权先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》
  。
  (九)审议《关于聘任公司副总裁的议案》
                    ;
  聘任周建华先生、熊辉先生、何立先生、谢海英女士为公司副总
裁,任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
  (十)审议《关于聘任公司财务总监的议案》
                     ;
  聘任闫春光先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期
一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  闫春光先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》
  。
  (十一)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                       ;
  聘任赵起高先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任
期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》
  。
  (十二)审议《关于聘任公司总法律顾问的议案》
                       ;
  聘任赵起高先生为公司总法律顾问,任期与公司第九届董事会任
期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》。
  (十三)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  聘任沈硕女士、尹保健先生为公司证券事务代表,任期与公司第
九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  沈硕女士、尹保健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》。
  三、备查文件
  (一)南天信息第九届董事会第一次会议决议;
  (二)南天信息独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项发
表的独立意见。
  特此公告。
               云南南天电子信息产业股份有限公司
                    董 事 会
                 二 0 二三年八月十五日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示南天信息盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年