南天信息: 第九届董事会第一次会议决议公告

     证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-057
     云南南天电子信息产业股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以
邮件方式送达。
  （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以
现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
  （三）会议应到董事九名，实到董事九名。
  （四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。
  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  （一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
                          ；
  选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届
董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  （二）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
                           ；
  选举宋卫权先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九
届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  （三）审议《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》；
  选举李红琨先生、张旭明先生、刘洋女士为公司第九届董事会审
计委员会委员，独立董事李红琨先生担任主任委员，任期与公司第九
届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  （四）审议《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》；
  选举刘洋女士、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第九届董事会提
名委员会委员，独立董事刘洋女士担任主任委员，任期与公司第九届
董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  （五）审议《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》
   ；
  选举张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会薪
酬与考核委员会委员，独立董事张旭明先生担任主任委员，任期与公
司第九届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  （六）审议《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
  选举徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、张旭明
先生为公司第九届董事会战略委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员，
任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  （七）审议《关于选举公司第九届董事会风险管理委员会委员的
议案》
  ；
  选举徐宏灿先生、宋卫权先生、王琨先生、喻强先生、刘洋女士
为公司第九届董事会风险管理委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员，
任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  （八）审议《关于聘任公司总裁的议案》
                   ；
  聘任宋卫权先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  宋卫权先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》
  。
  （九）审议《关于聘任公司副总裁的议案》
                    ；
  聘任周建华先生、熊辉先生、何立先生、谢海英女士为公司副总
裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
  （十）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
                     ；
  聘任闫春光先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期
一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  闫春光先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》
  。
  （十一）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                       ；
  聘任赵起高先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任
期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》
  。
  （十二）审议《关于聘任公司总法律顾问的议案》
                       ；
  聘任赵起高先生为公司总法律顾问，任期与公司第九届董事会任
期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独
立意见。
  赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》。
  （十三）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  聘任沈硕女士、尹保健先生为公司证券事务代表，任期与公司第
九届董事会任期一致。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果：审议通过。
  沈硕女士、尹保健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》。
  三、备查文件
  （一）南天信息第九届董事会第一次会议决议；
  （二）南天信息独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项发
表的独立意见。
  特此公告。
               云南南天电子信息产业股份有限公司
                    董 事 会
                 二 0 二三年八月十五日