证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-049
北京双杰电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第
十次会议通知已于2023年8月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，
所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2023
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规
定使用募集资金，编写了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
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