证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-030
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
三次会议于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于
事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次
会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023
年半年度报告（全文及摘要）》。
相 关 内 容 详 见 2023 年 8 月 16 日 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
（二）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。
董事会认真审阅《关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报
告》（以下简称“《风险评估报告》”）及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚
通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在
诚通财务的关联存款风险可控，同意公司编制的《风险评估报告》。
相 关 内 容 详 见 2023 年 8 月 16 日 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的
《关于诚通财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决，其他非关联董事一
致通过本议案，公司独立董事发表同意的独立意见。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
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