证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023059
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。
公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持
公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共
有 9 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十二名董事组成，现
有董事九名，公司应补选董事会成员。根据公司提名委员会提议，拟
推荐徐薇女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第七届董事会董事任期届满时止。董事会其余两名董事
席位待拟定人选后另行选举。
经核查，董事候选人员徐薇女士具备相应的任职资格和专业能力，
不存在《公司法》一百四十六条规定的不得担任董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任
职条件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。（简历见附件）
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于审议<金融衍生业务管理办法>的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《金融衍生
业务管理办法》。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（三）审议《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第五次临时
股东大会通知》（公告编号 2023061）。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2023 年第六次临时董事会决议。
（二）《金融衍生业务管理办法》《关于召开 2023 年第五次临
时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
徐薇女士，1973 年 3 月生，研究生学历，国务院国有资产监督
管理委员会国有企业一级法律顾问职业岗位资格、中华人民共和国执
业律师资格。近五年曾任中国电力国际有限公司副总经理、总法律顾
问、董事会秘书，中国电力国际发展有限公司副总裁、总法律顾问，
五凌电力有限公司监事，中国电力发展有限公司董事，中国电力新能
源有限公司董事，北京富能新能源有限责任公司监事，江苏常熟发电
有限公司董事长，中电神头发电有限责任公司董事长，山西中电神头
第二发电有限责任公司董事长。现任国家电力投资集团有限公司专职
董事、中国电力国际有限公司董事、国家电投集团内蒙古能源有限公
司董事、中电投蒙东能源集团有限责任公司董事。徐薇女士最近五年
未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情
形之外，徐薇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持
有本公司股份。经核查,徐薇女士不存在《公司法》《公司章程》《主
板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被
司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信
被执行人。
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