证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-044
浙江嘉益保温科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 14 日
在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主
持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳
女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定，结合自身经营情况，编制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司 2023 年上半年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规
定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况，不存在募集资金管理违规情况，并据此编制了《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》
因 2022 年年度权益分派方案的实施，根据《2022 年第二期限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票
回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。
公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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