证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-026
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会
议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事
列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及其摘要。
（二）通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对上述事项发表
了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
（三）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工
持股计划预留了 8,533,993 股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的
持股计划》、
《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股
计划管理委员会收回该离职人员未解锁的权益份额共计 6 万股（对应 21 万份份
额）
，并将该股份留存于预留份额中。目前，公司第一期员工持股计划预留份额
共 8,593,993 股，占第一期员工持股计划份额总数的 44.24%。预留份额暂由公
司控股股东红蜻蜓集团有限公司代为持有。根据公司《第一期员工持股计划》、
《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，董事会同意
公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计 122 名参
加对象认购全部预留份额 8,593,993 股，其中包括新增参加对象 46 名，原参加
对象 76 名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。
本次预留份额持有人认购出资额为 3.5 元/股。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事钱金波、钱帆、张少
斌回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
第一期员工持股计划预留份额分配的公告》。
（四）通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
公司董事会审计委员会委员的公告》。
三、备查文件：
特此公告。
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