哈尔斯: 《股东大会议事规则》修正案_股票频道

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
股东大会议事规则修正案
（本修正案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下：
条款修改前修改后
本公司股东大会审议前款第本公司股东大会审议前款第
（五）项担保事项时，应当经出席（五）项担保事项时，应当经出席
会议的股东所持表决权的三分之会议的股东所持表决权的2/3以上
二以上通过。通过。
公司为全资子公司提供担保，删除“公司为全资子公司提供
第七或者为控股子公司提供担保且控担保，或者为控股子公司提供担保
条股子公司其他股东按所享有的权且控股子公司其他股东按所享有
益提供同等比例担保，属于本章程的权益提供同等比例担保，属于本
第四十二条第二款第一项至第四章程第四十二条第二款第一项至
项情形的，可以豁免提交股东大会第四项情形的，可以豁免提交股东
审议。大会审议。”
……
独立董事有权向董事会提议新增“股东大会会议由董事会
召开临时股东大会。对独立董事要召集，董事会不能履行或者不履行
第九求召开临时股东大会的提议,董事召集股东大会会议职责的，监事会
条会应当根据法律、行政法规和《公应当及时召集；监事会不召集，连
司章程》的规定,在收到提议后 10 续 90 日以上单独或者合计持有公
日内提出同意或不同意召开临时司 10%以上股份的股东可以自行
股东大会的书面反馈意见。召集。”
…… 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议,董事
会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定,在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
……
（三）监事候选人的提名采取以下（三）非职工代表监事候选人的提
方式：名采取以下方式：
第十
七条
决权股份总数 3%以上的股东，其决权股份总数 3%以上的股东，其
提名候选人人数不得超过拟选举提名候选人人数不得超过拟选举
或变更的监事人数。或变更的监事人数。
除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款修订为格式性调整，内容保
持不变。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

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