证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-053
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8
月 11 日以电子邮件形式发出。
（二）会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和
通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
（四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励
计划限制性股票回购价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计
划”）的相关规定，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完
成，公司董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及
预留授予限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由
元/股调整为 7.35 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》
（公告编号：2023-055）。
董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，
对本议案予以回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限
制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《本激励计
划》的相关规定，鉴于本激励计划中 1 名首次授予激励对象
身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8.30 万股
应由公司回购注销，回购价格为 6.84 元/股加上银行同期存
款利息之和；1 名预留授予激励对象违反公司《本激励计划》
“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化”第三项规定，已不具备激励对象资
格，其已获授但尚未解除限售的预留限制性股票合计 3.00
万股由公司回购注销，回购价格 7.35 元/股。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 7 月 6 日出具的《鲁西化工股份有限公司 2021 年度限制性
股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标完成情况
说明专项审计报告（天职业字[2023]41173 号）》，鉴于第
一个解除限售期解除限售条件未达成，首次授予的 261 名激
励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股
票 502.689 万股由公司回购注销。预留授予的 75 名激励对象
第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票
为 6.84 元/股，预留部分回购价格为 7.35 元/股。公司董事
会同意回购注销前述激励对象已获授但未解除限售的合计
性股票总数的 33.3398%，约占回购前公司股本总额的 0.32%。
本次回购总金额约为 4,224.75 万元，回购资金来源为公司自
有资金。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，
对本议案予以回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（三）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章
程>的议案》；
鉴于公司拟回购注销 610.085 万股限制性股票，本次限
制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,922,577,011
股减少至 1,916,476,161 股，因此，根据《公司法》及相关
法律法规规定，董事会同意将公司注册资本 1,922,577,011
元减少至 1,916,476,161 元，并对《公司章程》相关条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程
修正案》《公司章程》。根据《公司章程》等有关规定，本
议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会通知的议案》；
公司董事会定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临
时股东大会，审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的
议案》等议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于制订<合规管理办法>的议案》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2023 年上半年合规管理工作
报告》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了关于修订《投资管理规定》《投资决
策管理办法》的议案。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
计划第一个解除限售期公司业绩考核目标完成情况说明专项
审计报告（天职业字[2023]41173 号）》；
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十四日
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