江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、
《独立董事工
作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严
谨、实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第五届董事会第十八次（临时）
会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的独立意见
公司第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。本次进行换届选举符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立
董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小
股东合法利益的情形。本次提名的公司第六届董事会非独立董事候选人刘召贵先
生、应刚先生、车坚强先生、李刚先生、杨博鸿先生、凌开舟先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩
戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
独立意见
公司第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。本次进行换届选举符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董
事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股
东合法利益的情形。本次提名的公司第六届董事会独立董事候选人莫卫民先生、
张鑫先生、钱宇瑾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事
的情形，不存在《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公
司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人，具备担
任上市公司独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议
案提交公司股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。
（以下无正文，独立董事签字页附后）
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八
次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
汪进元 莫卫民 张鑫
日 期:2023 年 8 月 14 日
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