证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-45
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 8
月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 4 日以书面文
件、电子邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。公司监事会主席吴福良召集并主持了本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关
事项公告如下：
一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于《深圳市
盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要的议案。
因本次交易审计基准日加期至 2023 年 05 月 31 日，为使相关文
件能够反映交易各方自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 05 月 31 日的变化
以及相关事宜的最新情况，公司根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规的要求，就本次交易制作了《深圳市盐田港股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）
（修订稿）
》及其摘要。
详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订
稿）
》及其摘要。
本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵已回避表决。
二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于批准本
次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、
审阅报告的议案。
因本次交易审计基准日加期至 2023 年 05 月 31 日，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请的天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市盐田港股份有限公司备考
审阅报告》
（天职业字〔2023〕41134 号）和《深圳市盐港港口运营
有限公司模拟审计报告》
（天职业字〔2023〕41132 号）
；公司聘请的
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盐田三期国际
集装箱码头有限公司 2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 5 月 31 日
止五个月期间财务报表及审计报告》
（普华永道中天审字(2023)第
。
本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵已回避表决。
三、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案。
详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》
。
本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵已回避表决。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司实
施资金集中管理的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
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