证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-070
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2023 年 8 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 8 月 1 日
通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐
敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-071 及 2023-072）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项
目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
监事会认为：公司开展跨境双向人民币资金池业务有利于提升公司资产的流
动性，提高资金使用效率，不会影响公司生产经营，符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。全
体监事一致同意公司开展跨境双向人民币资金池业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2023-074）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-075）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（五）审议通过《关于选聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关
业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机
构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计标准》等相关规定，恪尽职守，
较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。全体监事一致同意选聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
监事会认为：公司前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准
则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，
有利于提高公司财务信息质量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决
程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意本次会计差错更正及
相关定期报告更正事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前
期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-077）。
表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
