证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-041
云南景谷林业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2023 年 8 月 14 日（星期一）召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过电子
邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云
南景谷林业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并
通过以下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年半年度报告》
及摘要；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<总经理工
作细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司总经理工作细则》。
四、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司信息披露管理制度》。
五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<重大信息
内部报告制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<战略管理
制度>的议案》；
为提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，规范公司战略规划的编制和战
略目标的管理工作，提高战略规划的及时性、科学性、民主性和有效性，确保公
司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制应用指引》等的规定和要求，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷
林业股份有限公司战略管理制度》。
七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<内部审计
管理制度>的议案》；
为了加强内部监督与风险控制，明确内部审计职责、权限及工作要求，提升
内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》
《审
计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关规定，现结合公司
实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司内部审计管理制度》。
八、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<对外股权
投资管理制度>的议案》；
为了加强公司对外股权投资活动的管理，规范公司对外股权投资行为，建立
有效的对外股权投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有
限公司对外股权投资管理制度》。
九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<金融投资
管理制度>的议案》；
为规范公司金融投资行为，防范和控制投资风险，保证投资安全，减小投资
风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用
指引第 6 号-资金活动》有关规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林
业股份有限公司金融投资管理制度》。
十、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<货币资金
管理制度>的议案》；
为规范公司资金管理行为，有效控制资金风险，保护投资者及其他利益相关
者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部
控制应用指引第 6 号-资金活动》的规定，现结合公司实际情况，对公司现有的
货币资金管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司
货币资金管理制度》。
十一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<预算管
理制度>的议案》；
为规范公司资金管理行为，有效控制资金风险，保护投资者及其他利益相关
者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部
控制应用指引第 6 号-资金活动》，现结合公司实际情况，对公司现有的预算管
理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司预算管理制
度》。
十二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<财务报
告管理制度>的议案》；
为规范公司财务报告管理行为，确保财务报告信息真实可靠，提升企业治理
和经营管理水平，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律
法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引，现结合公司的实际情况，对公
司现有财务报告管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有
限公司财务报告管理制度》。
十三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<组织架
构管理制度>的议案》。
为了促进公司实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现
代企业制度，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控
制应用指引》及《公司章程》等的规定，根据公司实际情况，制定了《云南景谷
林业股份有限公司组织架构管理制度》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
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