证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-059
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
会议于2023年8月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2023年8
月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司
章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》。
根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定,公司编
制了2023年半年度报告及其摘要。
券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
二、审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定,公司根据截至2023年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2023年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
三、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司新大楼已经建设完成并逐步投入使用,公司注册地址拟由“武汉市
江汉经济开发区江兴路25号C栋”变更为“武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1
号”,并同步修订《公司章程》相关内容。
券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,结合公司的日常生产
经营所需,公司对于 2023 年度日常关联交易的预计如下:
单位:万元
本年年初至披 本次预计金额
关联交 露日与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 度预计 业务比
易类别 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
金额 例(%)
交易金额 大的原因
贵州浙储能
向关联 源有限公司
人采购 及其控股子
原材料 公司
小计 50,000 441.13
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特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会