证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-069
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 8
月 1 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员李世晴先生、陈成元
先生、余江飞女士列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据 2023 年 1-6 月财务状况及经营情况编制《2023 年半年度报告》
《2023
年半年度报告摘要》，2023 年上半年公司共计实现营业收入 111,912.19 万元，
归属于上市公司股东的净利润为 11,024.14 万元，净利润同比增长 159.39%。
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-071 及 2023-072）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在
前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，
公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
同意以公司为主办企业，与合作银行开展不超过人民币 3 亿元的跨境双向人
民币资金池业务，在上述额度范围内可循环滚动使用。业务期限自董事会审议通
过之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。公司董事会同
意授权管理层在上述额度与业务期限内签署相关文件，包括但不限于协议的签署、
向银行业金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关
事项，公司财务部及相关部门负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2023-074）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-075）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（五）审议通过《关于选聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经公开邀请招标并根据会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、
工作方案、审计费用报价等各项因素综合考量，同时为保证公司审计工作的连续
性，同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选聘公司 2023 年度审计
机构的公告》（公告编号：2023-076）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
公司前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，更正后的
财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，
有利于提高公司财务信息质量。董事会同意前期会计差错更正及相关定期报告更
正事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及
相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-077）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限
公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 8 月 31 日 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-078）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
议相关事项的事前认可意见》；
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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