证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-037
九江善水科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会认真审议，认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-038）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编
号：2023-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-040）。独立董
事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
在募集资金用途不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定调整募投项目计划进度，
将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2023-041）。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发
表了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟使用不超过 21,270,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募
资金总额的 29.99%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资以及为他人提供
财务资助。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该
议案发表了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，公司 2023 年第三次临时
股东大会拟定于 2023 年 9 月 4 日召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
资金永久补充流动资金的核查意见；
投资项目计划进度的核查意见。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
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