证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-064
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2023-063），公司将于 2023 年 8 月 21 日召开 2023
年第一次（临时）股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
业铝材股份有限公司综合办公大楼
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2023 年 8 月 14 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 作为投票对象的子
议案》 议案数：（22）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
划的议案》
《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人
会议规则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议
案》
《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的
相关公告。除议案 12 外其他议案均为本次股东大会特别决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2 需逐项表决。
上述议案属于影响中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大
事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、现场会议登记等事项
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记
手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执
照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
准，但不得迟于 2023 年 8 月 17 日 16:00 送达），不接受电话登记。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”
字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号，邮编：528463，
传真：0760-86283580。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案），填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
始当日）9:15，结束时间为 2023 年 8 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止 2023 年 8 月 14 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有广东和胜
工业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司 2023 年第
一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
登记日期：2023 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三：
授权委托书
广东和胜工业铝材股份有限公司：
本人/（本单位） 作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该
次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
（22）
司债券方案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划的议案》
《关于本次向不特定对象发行可转换公
司债券持有人会议规则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授
可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
部分条款的议案》
《关于增补公司第四届监事会非职工代
表监事的议案》
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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