证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-063
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体监事均亲自出席本次监事会。
?无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
?本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 14 日在
以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：
性股票的议案》
鉴于公司 2022 年股权激励计划部分激励对象降职或离职原因，根据《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》以及
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对其持
有的限制性股票合计 92,960 股股份进行回购注销。
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，符合相关法
律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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