证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-028
北京易华录信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由
公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分
讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年上半年总裁工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2023 年上半年总裁工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
二、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指
定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
三、审议通过了《关于开立向特定对象发行股票的募集资金专项账户并授
权签订募集资金专户监管协议的议案》
公司 2022 年度向特定对象发行股票已于 2023 年 7 月 25 日收到了中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京易华录信息
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594
号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
为规范本次募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，董事会同意公司在商业银
行开设募集资金专用账户，并与商业银行、保荐机构签订募集资金监管协议，共
同对募集资金进行监管。同时，同意授权公司财务总监满孝国先生全权办理与前
述开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等有关的一切事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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