证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-047
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、吸收合并及公司增资概述
为进一步优化公司经营管理架构，降低运营成本，提高经营管理效率，提升
公司资源的综合利用率，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或
“公司”）全资孙公司深圳市正基实业有限公司（以下简称“深圳正基”）拟吸
收合并公司全资子公司硅宝（深圳）研发中心有限公司（以下简称“深圳研发”）。
本次吸收合并完成后，深圳研发作为被合并方将注销法人主体资格，深圳正基作
为合并后的存续公司将继承和承接深圳研发的全部资产、债权债务、业务、人员
及其他一切权利义务；同时，公司拟以自有资金对深圳正基增资人民币 1000 万
元。
公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于
下属子公司之间吸收合并及公司增资的议案》。本次吸收合并及增资事宜不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门的批准，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）合并方的基本情况
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业
务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制
项目）。
的子公司成都拓利科技股份有限公司持有深圳正基 100%股份。
的子公司成都拓利科技股份有限公司持有深圳正基 9.09%股份，公司直接持有深
圳正基 90.91%股份。
人民币：元
项目 2023 年 6 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 20,925,895.58 21,808,009.11
负债总额 13,036,679.56 14,667,031.46
净资产 7,889,216.02 7,140,977.65
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年（经审计）
营业收入 24,403,999.96 47,125,986.91
净利润 748,238.37 2,196,613.03
经营活动产生的现金流量净额 -1,022,305.11 847,864.82
（二）被合并方的基本情况
电池材料、其它合成材料新材料产品的开发、销售、以上相关技术及信息开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；试验评价技术服务；检测技术服务；货物及技
术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）
人民币：元
项目 2023 年 6 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,153,706.63 1,288,316.76
负债总额 2,616,502.67 729,873.63
净资产 -1,462,796.04 558,443.13
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -2,021,239.17 -3,637,291.73
经营活动产生的现金流量净额 -2,154,449.31 -3,472,792.46
（三）增资方的基本情况
企业名称：成都硅宝科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：成都高新区新园大道 16 号
法定代表人：王有治
注册资本：391,064,700 元
统一社会信用代码：91510100713042497M
经营范围：生产(工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)、销售化工产
品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、
消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术
进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工
程安装（凭资质许可证经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭
相关资质许可证从事经营）；质检技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
合并完成后深圳正基持续经营，深圳研发独立的法人资格予以注销。
知程序。
宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。
并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、对公司的影响及存在的风险
本次吸收合并事项有助于优化公司管理体系和组织架构，提高公司运营效率
和决策效率，降低管理成本和控制经营风险，有利于整合公司内部资源增强竞争
力。本次涉及吸收合并的主体均是公司合并报表范围内的下属公司，吸收合并后
不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力
产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
吸收合并完成后，公司向深圳正基增资人民币 1000 万元，将有利于提升深
圳正基的资金实力，助力深圳正基业务发展，提升公司整体竞争力。本次增资符
合公司的发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
本次吸收合并及增资对象均为公司旗下全资子公司，风险可控。但受行业发
展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将
进一步完善内控管理并强化执行、监督，加强对子公司的管理，积极防范和应对
相关风险。
五、独立董事意见
我们认为，深圳市正基实业有限公司、硅宝（深圳）研发中心有限公司均为
公司合并报表范围内的全资子公司。本次吸收合并后，有利于公司整合并优化现
有资源配置、提升整体管理效率，降低运营成本，符合公司发展战略。本次吸收
合并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件要求，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生实
质影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司向深圳正基础增资人民币 1000 万元,是为满足深圳正基日常经营发展
的资金需求，将有利于提升深圳正基的资金实力，提升公司整体竞争力。深圳正
基系公司全资子公司，财务风险和经营风险可控，本次增加注册资本不存在损害
中小股东利益的行为，我们同意公司根据实际情况向深圳正基增资 1000 万元。
六、备查文件
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
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