证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-042
成都硅宝科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件方式发出。
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年半度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年上
半年的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年半年度报告》、
《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
《2023
年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步优化公司经营管理架构，降低运营成本，提高经营管理效率，提
升公司资源的综合利用率，公司全资孙公司深圳市正基实业有限公司（以下简称
“深圳正基”）拟吸收合并公司全资子公司硅宝（深圳）研发中心有限公司。吸
收合并完成后，公司拟以自有资金对深圳正基增资人民币 1000 万元。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于下属子公司之间吸收合并
及公司增资的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
经审核，监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下
简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容，符合有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一
步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增
强高级管理人员及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好
地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规
划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意实施公司 2023
年限制性股票激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
经审核，监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会
损害上市公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》。
经审核，监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单》中参与激励的 225 名激励对象为公司高级管理人员及业务骨干，均
为公司正式在职员工。
经核查，各激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将通过公司官网公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事
会在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象的
核查意见及公示情况说明。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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