证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-053
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年
司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时
间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
经认真审议,本次会议通过如下议案:
一、本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2023 年半年度
报告全文及摘要》
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于计提资产
减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
备查文件:
议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会