证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-053
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年
司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时
间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度
报告全文及摘要》
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产
减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
备查文件：
议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
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