证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-052
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 11 日上午在公司 1 号会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
的议案》
公司于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等向特定对象发行 A 股股票相
关议案，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司本次发
行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向
特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次
发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票股东
大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案，授权有效期为公司股东大会审
议通过之日起 12 个月。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，为了
顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意将本次发
行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，
授权内容及范围不变。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票股东
大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召
开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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