证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-043
江苏骏成电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥
先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立控股子公司的议
案》；
公司拟对境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下简称“香港骏成”）
增资 300 万美元；同时由香港骏成与 PRICOL ASIA PTE. LIMITED 共同出资在
印度设立 PRICOL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED（暂定名，最终以当地工
商注册登记为准）
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
资境外全资子公司并对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
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