股 票 代 码 ： 000762 股票简称：西藏矿业
编号：2023-025
西藏矿业发展股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届
董事会第十三次临时会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室
以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2023 年 8 月 9
日以邮件、传真的方式通知了全体董事。根据《公司章程》
的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时会议通知时限
要求，召集人在会议上作出了说明。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人,会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》
的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真
讨论，审议了以下议案：
审议通过了《关于公司财务总监辞职并指定总经理代为
履行财务总监职责的议案》。
近日收到公司财务总监徐少兵先生的辞职报告，根据组
织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司财务总监职务，
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐少兵先生
在公司及控股子公司不再担任其他职务。截至本公告披露日，
徐少兵先生持有公司 25,600 股股份，为已获授尚未解除限
售的限制性股票，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等
规定进行处理。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司
董事会聘任财务总监之前，公司董事会指定总经理张金涛先
生代为履行财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快
聘任新的财务总监。
公司及公司董事会对徐少兵先生在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月十一日
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