力星股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2023-08-11 00:00:00
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                                      江苏力星通用钢球股份有限公司
证券代码:300421          证券简称:力星股份            公告编号:2023-041
          江苏力星通用钢球股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事
会第二十七次会议经审议通过决定于2023年8月15日下午2:30召开2023年第二次
临时股东大会,会议通知于2023年7月28日发出(详见中国证监会创业板上市公
司指定信息披露网站——巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现再次将会议有关事项提示如
下:
     一、召开会议基本情况
和《公司章程》的有关规定。
   (1)现场会议召开时间:2023年8月15日(星期二)下午2:30;
   (2)网络投票时间:2023年8月15日,其中:①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2023年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年8月15日9:15—15:00。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
   (1)截至股权登记日:2023年8月8日(星期二)下午收市时,在中国证券
                                          江苏力星通用钢球股份有限公司
        登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
        股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理
        人可以不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二);
          (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
          (3)本公司聘请的律师。
        会议室
          二、会议审议事项
                                                       备注
提案
                          提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                      目可以投票
非累积投
票提案
                                            江苏力星通用钢球股份有限公司
        二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网
        (www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四
        届监事会第二十二次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
        人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,其中议案 2 包含子议案,需
        逐项表决。
        果进行单独计票并予以披露。
        三、会议登记等事项
          (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
        出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
        证办理登记手续;
          (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
        席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
        身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
        份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
                                  江苏力星通用钢球股份有限公司
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
人宣布出席情况前结束。
前半小时到会场。
  联系人:陈芳
  电话号码:0513-87190053
  传真号码:0513-87516774
  电子邮箱:fchen@jgbr.cn
  公司地址:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
  五、备查文件
  附件一:参加网络投票的具体操作流程
  附件二:授权委托书
  特此公告。
                            江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                           江苏力星通用钢球股份有限公司
   附件一:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日),9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                           江苏力星通用钢球股份有限公司
          附件二:
                               授权委托书
          兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股
       份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本
       次会议表决事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
          委托人签名(盖章):                   委托人证照号码:
          委托人股东账号:                     委托人持股数:
          受托人(签名):                     受托人身份证号码:
          委托日期:       年    月   日
          本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
          会议议案表决意见如下:
                                                     备注
提案                                                 该列打勾的    同   反   弃
                           提案名称
编码                                                 栏 目可以    意   对   权
                                                     投票
                               非累积投票提案
                                           江苏力星通用钢球股份有限公司
         注:1、单位委托须加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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