证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023049
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十三
次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件形
式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
为积极适应市场经营环境形势，确保战略举措的进一步落实与达成，提升组
织管理效能，同意优化公司总部组织架构。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和
《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000
元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按
照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。董事会
管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于谨慎性原则，所有董事回避表决，一致同意提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2022
年度薪酬。高管薪酬详见公司2022年度报告“第四节 公司治理-五、董事、监事
和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司 2023 年度绩效考核指标方案，并同意授权公司人力资源部，
在组织绩效指标框架内，根据公司高级管理人员各自的职责分工，确定个人绩效
考核指标，并在本绩效考核周期结束后，组织对个人绩效完成情况进行考核。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事孔令胜先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为促进公司发展，强化管理人员队伍建设，根据公司总经理提名，经公司董
事会提名委员会资格审核，同意聘任陈冰清先生为公司副总经理。任期自董事会
审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公
告》（公告编号：2023051）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，
降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，董事会同意公
司及下属子公司与金融机构、类金融机构开展总额不超过 8 亿元的应收账款保理
业务，业务期限为 1 年。董事会同意在上述审批的额度授权范围内授权公司经营
管理层签署相关协议，相关业务部门根据经营情况及资金需求开展上述业务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展应收账
款保理业务的公告》（公告编号：2023052）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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