股票代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2023-036
深圳市安车检测股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2023 年 8 月 10 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）将同日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益
的情况。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会提议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在深圳市南山区学府路 63 号高
新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开深圳市
安车检测股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）
《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
