股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－034
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023
年第三次临时会议通知于2023年8月4日以书面、传真及电子邮件方式发出，因临
时增加议案，并于2023年8月7日发送了补充通知。公司第六届监事会2023年第三
次临时会议于2023年8月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会
监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
的议案》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：邹平宏硕铝业有限公司系公司全资子公司，公司能够
对其经营管理实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发
展方向以及募集资金的使用计划。本次提供借款行为符合实施募投项目的实际需
要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司增资
或提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于使
用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的公告》。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情
形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及
发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间
不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于以
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、备查文件
第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二三年八月十日
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