中旗新材: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：001212 证券简称：中旗新材公告编号：2023-040
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
及通讯表决结合方式召开。
刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意
并批准报出公司根据要求编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至 2023 年
具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会

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