证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-038
江苏必得科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于
议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2 点在公
司 5 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经
营成果、财务状况等。
尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真
实、客观地反映了截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏必得科技股份有限公司监事会
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