证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-043
湖南松井新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行
政楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 72,472,706
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现
场主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,472,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,461,665 99.9847 11,041 0.0153 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
符合向不
特定对象
换公司债
券条件的
议案
发行证券 0.000
的类型 0
票面金额
格
还本付息
方式
转股价格
其调整
转股价格
条款
转股股数 0.000
确定方式 0
转股年度
的归属
发行方式
象
向现有股
安排
债券持有
关事项
本次募集 0.000
资金用途 0
募集资金 0.000
存管 0
本次发行
效期限
关于公司
向不特定
对象发行 0.000
可转换公 0
司债券预
案的议案
关于公司
向不特定
对象发行
可转换公 0.000
司债券方 0
案论证分
析报告的
议案
关于向不
特定对象
发行可转
换公司债
金使用可
行性分析
报告的议
案
关于公司
前次募集
情况报告
的议案
关于向不
特定对象
发行可转
换公司债
期回报与
填补措施
及相关主
体承诺的
议案
关于公司
可转换公
司债券持 0.000
有人会议 0
规则的议
案
关于未来
三 年
（ 2023-
东分红回
报规划的
议案
关于提请
公司股东
大会授权
董事会或
董事会授
权人士全
次向不特
定对象发
行可转换
公司债券
具体事宜
的议案
关于变更
公司注册
资本、经营
范围、修订
程》并办理
工商变更
登记的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：唐萌慧、梁爽
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合
《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
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