世纪恒通: 第三届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-09 00:00:00
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证券代码:301428     证券简称:世纪恒通         公告编号:2023-013
              世纪恒通科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开情况
  世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场
结合线上通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际参加董事9人。会
议由董事长杨兴海先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
  二、会议审议情况
  经董事会认真审议,本次会议形成以下决议:
筹资金的议案》
  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
  具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网(http://www.jjckb.cn)和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
                      -1-
  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
  为提高公司资产管理效率,优化资源配置,降低管理成本,同意公司注销全
资子公司江西微优汇科技有限公司(以下简称“江西微优汇”)。江西微优汇成
立于2022年1月,注册资本1000万元(未实缴),截至2022年12月31日,总资产:
  本次注销完成后,江西微优汇将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公
司整体业务开展和盈利水平发生实质性影响,也不存在损害公司和全体股东,特
别是中小股东利益的情形。
  三、备查文件
  特此公告。
                           世纪恒通科技股份有限公司董事会
                     -2-

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